HALLITUS
Finnairin hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä seitsemään jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.Hallituksen tehtävät
Finnairin hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen (PDF 42 kb) , jossa määritellään hallituksen asema, tehtävät ja kokouskäytännöt.Hallitus edustaa yhtiön kaikkia osakkeenomistajia pyrkien edistämään koko osakaskunnan ja yhtiön etua. Finnairin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta sekä muu riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Finnairin hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen asema, tehtävät ja kokouskäytännöt.
Hallituksen velvollisuuksiin ja tehtäviin kuuluu erityisesti:
- varmistaa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaan ja että toiminnan raportointi, kontrollit ja riskienhallinta ovat asianmukaisia,
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen ja määrätä heidän etuutensa sekä muut toimisuhteen keskeiset ehdot,
- toimitusjohtajaa kuultuaan nimittää ja erottaa toimitusjohtajalle raportoivat henkilöt sekä määrätä heidän etuutensa,
- vahvistaa konsernin ylimmän tason organisaatiorakenne,
- vahvistaa yhtiön strateginen suunnitelma ja valvoa sen toteutumista,
- vahvistaa konsernin vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valvoa niiden toteutumista,
- vahvistaa konsernin henkilöstöpolitiikan peruslinjat palkitsemisperiaatteet mukaan lukien ja arvioida niitä säännöllisesti sekä hyväksyä erityisesti yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien rakenteet ja tavoitteet,
- hyväksyä konsernin investointiohje,
- vahvistaa sen lyhytaikaisen luoton määrä, jonka toimitusjohtaja on oikeutettu ottamaan, ja päättää pitkäaikaisen luoton ottamisesta, lentokoneiden hankinnoista ja muista merkittävistä käyttöomaisuusinvestoinneista sekä muiden yhtiöiden osakkuuksien hankinnasta, jos investoinnit tai hankinnat yksin tai yhdessä niihin liittyvien muiden hankintojen tai investointien kanssa ylittävät konsernin kulloinkin voimassaolevan investointiohjeen mukaiset toimitusjohtajan päätäntävaltuudet,
- päättää tytäryhtiöiden perustamisista ja niiden toimintaan olennaisesti vaikuttavista muutoksista, kiinteistöjen myynneistä ja muista merkittävien käyttöomaisuuserien myynneistä, sikäli kuin niiden hankkimisestakin päättäminen kuuluisi hallitukselle, sekä kiinteistöjen ja lentokoneiden kiinnittämisestä velan vakuudeksi samoin kuin vakuuden antamisesta tytäryhtiön tai kolmannen velvoitteesta.
Hallituksen jäsenet
Finnairin yhtiökokous valitsi 28.3.2012 seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi:- Maija-Liisa Friman, hallitusammattilainen, diplomi-insinööri, s. 1952
- Klaus Heinemann, hallitusammattilainen, Diplom Kaufmann (vastaa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa), s.1951
- Jussi Itävuori, EADS:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, kauppatieteiden maisteri, s. 1955
- Merja Karhapää, Sanoma Oyj:n lakiasiainjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, s. 1962
- Harri Kerminen, hallitusammattilainen, vuorineuvos, diplomi-insinööri, MBA, s.1951
- Gunvor Kronman, Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja, filosofian maisteri, s.1963
- Harri Sailas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja, ekonomi, s. 1951
Jäsenten riippumattomuus yhtiöstä ja osallistuminen kokouksiin
Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista riippumattomia.Finnair julkistaa hallituksen jäsenten osallistumisen kokouksiinsa vuosittain annettavassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuonna 2011 hallituksessa toimineiden henkilöiden osallistumisaktiivisuutta on siis kuvattu vuodelta 2011 annetussa selvityksessä. Nykyisen hallituksen osallistumisaktiivisuutta tullaan kuvaamaan vuodelta 2012 annettavassa selvityksessä.
