| HALLITUS
Kokoonpano ja toimikausi
Finnair Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Finnair Oyj:n yhtiökokous valitsi 22.3.2007 hallituksen puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin sekä jäseniksi finanssineuvos Kalevi Alestalon, MBA Sigurdur Helgasonin, hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärisen, toimitusjohtaja Satu Huberin, toimitusjohtaja Kari Jordanin (varapuheenjohtaja), varatuomari, diplomiekonomi Ursula Raninin ja johtaja Veli Sundbäckin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiön ulkopuolisia ja yhtiöstä riippumattomia. Kalevi Alestalo on Finnair Oyj:n suuriman omistajan, Suomen valtion palveluksessa. Hallituksen toimikausi päättyy yhtiökokouksen lopussa 27.3.2008.
Tehtävät ja kokoukset
Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta ja taloudesta sekä päättää yhtiökokouksen
koollekutsumisesta ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus
vastaa myös yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta.
Hallitus ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkansa sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sijaisen. Hallitus valitsee konsernin ylimpään johtoon kuuluvat ja päättää heidän työsuhde-ehdoistaan ottaen huomioon yhtiön hallintoperiaatteiden mukaiset henkilöstöstrategian suuntaviivat ja palkitsemisjärjestelmän. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito, budjetin seurantajärjestelmä, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on järjestetty yhtiön hallintoperiaatteiden mukaisesti.
Hallitus myös vastaa siitä, että hallintoperiaatteisiin kirjattu avoimuus ja oikeellisuus toteutuvat yhtiön tilinpäätöksestä annettavassa informaatiossa.
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin erikseen yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja ne henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Yhtiön prokuroista päättää hallitus.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana keskimäärin 8-10 kertaa. Vuonna 2007 hallitus piti 13 kokousta, joista neljä oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.
Hallituksen kokouksen esittelijänä toimii Finnair Oyj:n toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu Finnair-konsernin johtajistoon kuuluva henkilö. Hallituksen sihteerinä toimii Finnair-konsernin lakiasiainjohtaja Sami Sarelius. Hallitus arvioi toimintatapojaan säännöllisesti.
Valiokunnat
Hallitus on keskuudestaan valinnut palkka- ja nimitysvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Palkka- ja nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell sekä hallituksen jäsenet Kalevi Alestalo, Kari Jordan ja Ursula Ranin. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Vuonna 2007 valiokunta kokoontui kolme kertaa.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Markku Hyvärinen sekä jäseninä Sigurdur Helgason, Satu Huber ja Veli Sundbäck. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Vuonna 2007 valiokunta kokoontui kaksi kertaa.
Palkka- ja nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Finnair-konsernin henkilöstöjohtaja Anssi Komulainen ja tarkastusvaliokunnan sihteerinä lakiasiainjohtaja Sami Sarelius.
Palkkiot ja muut etuisuudet
Yhtiökokouksen päättämät kuukausi- ja kokouspalkkiot hallituksen jäsenille olivat vuonna 2007:
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 4 300 euroa/kk
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 2 500 euroa/kk
- jäsenen kuukausipalkkio 2 300 euroa/kk
- kokouspalkkio 500 euroa/kokous/henkilö
Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen Finnair Oyj:n yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on rajoitettu oikeus henkilöstölippujen käyttöön Finnair Oyj:n henkilöstölippuohjesäännön mukaisesti.
Finnair Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuodelta 2007 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 289 800 euroa.
| 
