PALKKA- JA NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
Finnairin hallituksen valiokunnan tarkoituksena on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita valiokunnan alaan kuuluvissa asioissa. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä.
Palkka- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt.
Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kolme. Valiokunnan jäsenen on oltava yhtiöstä riippumaton.
Palkka- ja nimitysvaliokuntaan kuuluvat
- Christoffer Taxell (puheenjohtaja),
- Ursula Ranin,
- Pekka Timonen ja
- Kari Jordan
Valiokunta valmistelee seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:
- Finnairin toimitusjohtajan palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet sekä muut keskeiset toimisuhteen ehdot
- konsernin ylimmän johdon palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet sekä mahdolliset yleisestä linjasta poikkeavat työsopimuksen ehdot
- toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimitysasiat
- ylimmän johdon seuraajasuunnittelu
- johtoryhmän kokoonpano
- osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- johdon osallistuminen tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten yhtiöiden hallituksiin
- organisaation oleelliset muutokset
- korkeimpien kunniamerkkien ja arvonimien anominen johtoon kuuluville
Mitä edellä on sanottu toimitusjohtajasta, koskee myös toimitusjohtajan sijaista.
Valiokunnan puheenjohtaja vastaa valiokunnan koollekutsumisesta. Valiokunta kokoontuu yleensä vähintään 3 kertaa vuodessa.
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat kokousten asialistan ja ennakkomateriaalit. Sikäli kuin mahdollista, asialista ja ennakkomateriaalit toimitetaan valiokunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.
Toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja hallituksen sihteeri sen sihteerinä. Valiokunta voi toimitusjohtajan esityksestä sallia myös muiden henkilöiden osallistumisen kokokseen.
Valiokunnan sihteeri laatii kokouksista pöytäkirjat, jotka puheenjohtaja ja sihteeri varmistavat allekirjoituksin.
Valiokunnan käsittelemät asiat ja kokousten pöytäkirjat esitellään hallitukselle.
Valiokunta ja hallitus arvioivat valiokuntatyöskentelyä vuosittain hallituksen itsearvioinnin yhteydessä.
Vuonna 2009 Finnairin palkka- ja nimitysvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
| 
